الداخلية: ضبط عنصرين جنائيين وغسل أموال بـ60 مليون جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية ورصد الممتلكات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي تلك الجرائم.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهمين إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
واستخدم المتهمان الأموال في شراء أراض وتأسيس أنشطة تجارية إلى جانب شراء سيارة بهدف إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.
وقدرت الأجهزة المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
شارك برأيك
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.
